ООО «АРНИКА-ХОЛДИНГ» получил метку «Массовый руководитель». Если это ваш контрагент, пора предпринять меры финансовой безопасности.
Руководитель ООО управляет 6 компаниями. Налоговики могут заинтересоваться сделками с контрагентом, у которого руководитель управляет большим количеством компаний. Проверяющие могут решить, что это номинальный директор, особенно если его возраст младше 23 лет или он зарегистрирован не в том регионе, в котором находится контрагент.
Запросите нотариальную копию паспорта руководителя, посмотрите его возраст и место регистрации. Сверьте подпись в паспорте с подписью руководителя в договорах или первичных документах, полученных от контрагента. Проверьте паспорт по базе недействительных паспортов. Посмотрите компании, которыми управляет такой руководитель. Если это организации, с которыми не рекомендуется сотрудничать, заключать сделку с контрагентом рискованно.
Если о проблемах с ФНС у крупных компаний можно узнать из СМИ, то информацию о проблемах рядовых компаний бухгалтер должен искать самостоятельно. Это требование ФНС для проявления коммерческой осмотрительности, согласно статье 54.1 НК. Сделать это быстро и по итогу проверки получить полное досье на контрагента со списком мер безопасности можно в сервисе «Главбух Контрагенты».
