ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции, сообщает портал РБК. Платформа позволит централизованно передавать информацию о подозрительных операциях для блокировки активности дропов.
ЦБ намерен усилить борьбу с теневыми операциями, введя в действие единую систему для выявления так называемых “дропов” – физических лиц, чьи банковские карты используются для проведения сомнительных транзакций. Цель регулятора – пресечь деятельность таких клиентов на ранних этапах, не создавая при этом излишних трудностей для законопослушных граждан. Совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами ЦБ разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц.
Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, отметил, что “дропперы” или “дропы” открывают счета в разных банках, что затрудняет их выявление и блокировку.
По словам Шабли, ЦБ уже наладил с рядом банков систему онлайн-контроля за транзакциями, но информация о выявленных “дропах” доводится только до тех банков, чьими клиентами они являются. Это создает необходимость в создании централизованной системы для обмена данными между всеми кредитными организациями. Планируемая платформа или централизованная база данных позволит банкам оперативно получать информацию о подозрительных лицах и принимать меры для предотвращения использования их счетов в мошеннических целях.
Срочные изменения по вашему ИНН
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
|
Инструкции для бухгалтера по новым правилам работы |
Темы:
Источник: Сайт журнала «Главбух»