Небольшие перечисления на банковские карты могут быть заблокированы без каких-либо разъяснений. Информация представлена на портале Газета.ру.

Начиная с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг наделен полномочиями временно, на период до десяти суток, приостанавливать движение денежных средств, если усматривает признаки отмывания нелегальных доходов.

Частые поступления малых сумм на карточные счета россиян, особенно от разных отправителей, с указанной даты могут быть остановлены без уведомления причин. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«С июня 2025 года Росфинмониторинг вправе блокировать финансовые операции физлиц на срок до десяти дней без судебного решения, в случае подозрений в легализации незаконно полученных средств или финансировании экстремистской деятельности. Под ограничения могут подпасть даже правомерные переводы, если они вызовут вопросы: регулярные небольшие зачисления, поступления от множества лиц без пояснений, возвраты займов без подтверждающих бумаг или необычные расходы», — уточнила сенатор.

По её словам, это часть ужесточения контроля за движением денежных средств в рамках борьбы с мошенническими действиями и схемами с применением чужих банковских карт.

Период блокировки транзакций может увеличиться до 30 дней, если они были приостановлены на основании сведений, полученных от уполномоченных органов иностранных государств.

Граждане, чьи финансовые операции были приостановлены, будут оперативно проинформированы об этом в день блокировки.

Епифанова рекомендует оперативно предоставлять необходимые разъяснения в случае блокировки переводов, а при необходимости – оспаривать данное решение через Центральный Банк или в судебном порядке.

Какие переводы на карты отслеживают налоговики

Читайте также:

Налог на переводы с карты на карту

Кому отменили туристический налог

Источник: Сайт журнала «Главбух»