Компании и ИП могут снизить свои риски в работе с банками

Если компании и ИП по банковскому светофору присвоили «красный» уровень риска, операции по счетам могут заблокировать. Присвоенный уровень риска можно оспорить. Для этого нужно подать специальное заявление, а также соответствовать установленным критериям.

Образцы пояснений в банк по 115-ФЗ

Федеральным законом от 22.07.2024 № 210-ФЗ разрешили компаниям и ИП оспаривать высокий уровень риска в ЦБ. Напомним, организациям присваивают уровень риска в банке в зависимости и вида проводимых операций. То есть, если банк посчитает операцию сомнительной, он может присвоить клиенту высокий уровень риска и приостановить операции по счету. Теперь присвоенный уровень риска можно оспорить в ЦБ.

Подсказки для бухгалтера в Системе Главбух

Чтобы оспорить присвоенный уровень риска, нужно подать специальное заявление в ЦБ. Требования к заявлению и порядок его рассмотрения установит ЦБ. Центробанк должен рассмотреть заявление в течение 15 дней с даты его получения.

Как будет действовать банк при присвоении высокого уровня риска

Компании и ИП могут снизить свои риски в работе с банками

Узнать подробности

Полезно прочитать!

ЕНС в 2024 году: как работать 

Валютный счет для ООО и ИП 

Инструкции для бухгалтера по новым правилам работы



Новые правила по УСН, НДС, НДФЛ и прибыли — план действий для бухгалтера

Упрощенцев заставят платить НДС, изменят расчеты по НДФЛ и прибыли. Мы составили и опубликовали план действий для бухгалтеров в связи с налоговой реформой. В нем — готовые решения под каждое изменение и все необходимые образцы.




Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel

Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.

Перейти к короткому тесту

Темы: 


Оценить:
Средний балл: 0 из 5

Источник: Сайт журнала «Главбух»

Добавить комментарий