Если компании и ИП по банковскому светофору присвоили «красный» уровень риска, операции по счетам могут заблокировать. Присвоенный уровень риска можно оспорить. Для этого нужно подать специальное заявление, а также соответствовать установленным критериям.
Образцы пояснений в банк по 115-ФЗ
Федеральным законом от 22.07.2024 № 210-ФЗ разрешили компаниям и ИП оспаривать высокий уровень риска в ЦБ. Напомним, организациям присваивают уровень риска в банке в зависимости и вида проводимых операций. То есть, если банк посчитает операцию сомнительной, он может присвоить клиенту высокий уровень риска и приостановить операции по счету. Теперь присвоенный уровень риска можно оспорить в ЦБ.
Чтобы оспорить присвоенный уровень риска, нужно подать специальное заявление в ЦБ. Требования к заявлению и порядок его рассмотрения установит ЦБ. Центробанк должен рассмотреть заявление в течение 15 дней с даты его получения.
Как будет действовать банк при присвоении высокого уровня риска
Полезно прочитать!
Инструкции для бухгалтера по новым правилам работы |
Новые правила по УСН, НДС, НДФЛ и прибыли — план действий для бухгалтера
Упрощенцев заставят платить НДС, изменят расчеты по НДФЛ и прибыли. Мы составили и опубликовали план действий для бухгалтеров в связи с налоговой реформой. В нем — готовые решения под каждое изменение и все необходимые образцы.
Ответы на все вопросы по налоговым изменениям вы найдете в корпоративной справочно-образовательной системе «Актион 360». Просто задайте свой вопрос в поисковой строке и узнайте, как поступить именно в вашей ситуации. Разъяснения дают авторитеты в своей области – судьи, специалисты Минфина и ФНС.
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
Темы:
Источник: Сайт журнала «Главбух»