Неизвестный от имени самарской компании «Строймонтаж» победил в четырёх госконтрактах, получил авансы на общую сумму более полумиллиона рублей и скрылся. Схему раскрыли, когда настоящая компания получила претензию по договору, который не заключала. Оказалось, что таких претензий будет четыре. Мошенник заказал цифровую подпись на имя директора «Строймонтажа», предоставив выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. С помощью этой подписи он заключил договоры и открыл счёт в банке. А реальная компания теперь получает претензии от контрагентов, с которыми никогда не работала.
Почему бухгалтер должен проверять контрагентов даже на этапе подписания договора
Риск таких схем не ограничивается госзакупками. Мошенники могут действовать и в коммерческих тендерах. Если ваш контрагент окажется в такой ситуации, последствия лягут на вас. Вы перечислите аванс, но не получите товар или услугу. Ваши деньги зависнут, а обязательства не будут исполнены. Налоговая при проверке сделки может снять вычеты по НДС и расходы, так как реальность сделки не подтверждена. Доказывать, что вы не знали и не могли знать, придётся вам.
Как сервис «Главбух Контрагенты» защищает от таких рисков
Перед тем как перевести аванс, проверьте контрагента в сервисе. Вы увидите его реальные ОКВЭД, выручку, численность, суды, долги и банкротство. В случае с «Строймонтажем» вы бы обнаружили, что строительная компания никогда не торговала запчастями согласно виду деятельности. Это сразу красный флаг. Сервис подсветит такой риск. А главное — вы получите готовый отчёт для ФНС с датой проверки и электронной подписью. Это ваше доказательство, что вы проявили осмотрительность, если налоговая или директор спросят: «Почему вы не проверили?»
Проверяйте контрагентов в «Главбух Контрагенты» до подписания договора. Не рискуйте деньгами и вычетами. Получите полное досье на вашу компанию и на компанию контрагента бесплатно. Активируйте доступ прямо сейчас.
Единственное, что работает как защита вычетов и расходов — документально подтвержденная осмотрительность. Сервис «Главбух Контрагенты» видит риски глазами ФНС и готовит полный пакет документов, который принимает налоговая и суды. Активировать доступ к сервису >>
Известны компании с долгами перед налоговой на 1 мая 2026 года. Проверьте по ИНН, чтобы вашу компанию не внесли по ошибке в этот список.
Темы:
Источник: Сайт журнала «Главбух»