РБК сообщает, что Банк России планирует обновить положение 375-П. Появятся новые причины для блокировок счетов и отказа в проведении операций.
ЦБ планирует внести изменения в положение 375-П, которое содержит нормы контроля за сомнительными операциями по счетам. Законопроект Федерального закона уже находится на рассмотрении в Госдуме, а значит скоро у банков появится больше поводов для блокировки счетов. Планируется ввести многоуровневую модель антиотмывочных требований, в том числе алгоритм контроля операций с цифровым рублем. Добавят новые факторы риск-профиля клиента, например, оказание услуг через сайт из реестра запрещенных Роскомнадзором. Воспользуйтесь сервисом Главбух Контрагенты, чтобы проверить блокировку счетов организации.
Порядок и основания для блокировки операций по расчетному счету зависят от того, кто заблокировал счет. Например, банк вправе заблокировать операции по счету, если обнаружил признаки сомнительных сделок, которые установил в правилах внутреннего контроля. Какие операции банк признает сомнительными, читайте в Системе Главбух.
Статья по теме: Какие банки находятся под санкциями в 2025 году: полный список
|
Инструкции для бухгалтера по новым правилам работы |
Ответы на все вопросы по налоговым изменениям вы найдете в корпоративной справочно-образовательной системе «Актион 360». Просто задайте свой вопрос в поисковой строке и узнайте, как поступить именно в вашей ситуации. Разъяснения дают авторитеты в своей области – судьи, специалисты Минфина и ФНС.
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
Темы:
Источник: Сайт журнала «Главбух»