Росфинмониторинг в прошлом году обнаружил новую схему по обналичиванию денежных средств.

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности, указано в бюллетене «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

«В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — говорится в документе.

Кроме того, Служба стала выявлять схемы по обналичиванию через зарплатные проекты, причем компании в этих банках даже счетов не имеют.

По материалам «ТАСС».